AG和记娱乐伟业控股有限公司内部监察工作暂行规定
日期:2014/4/26  阅读:1090

第一章 总则

  第一条 为了加强和规范企业内部监察工作,维护集团公司正常工作秩序,促进廉政建设,确保集团公司健康快速发展,根据《中华人民共和国行政监察法》及相关法律法规,结合集团公司实际情况,特制订本规定。

  第二条 集团公司审计监察部行使内部监察工作职能,依照本规定对集团公司各中心及各分、子公司和员工实施监察。

  第三条 集团公司内部监察的依据是国家法律、法规和本集团公司制定的规章、制度、规定等文件。

  第四条 监察工作实行教育和惩处相结合,监督检查与制度建设相结合。坚持实事求是,重证据、重调查研究。

第二章  监察机构和人员

  第五条  集团公司的监察工作受集团审计监察部统一领导,监察工作要充分利用审计信息资源,重视审计成果运用,做好审计与监察的有机结合,使二者协调一致,形成合力。

  第六条   集团公司监察工作对董事会负责,向董事长报告工作。

  第七条  监察人员必须遵纪守法、忠于职守、秉公办事、清正廉洁。必须熟悉监察业务,具备相应的文化水平和专业知识。

  第八条 监察人员办理的监察事项与本人或者亲属具有利害关系的,应当回避。

第三章  监察工作的职能

  第九条 检查被监察的部门和人员在遵守和执行国家法律、法规以及本集团公司规章、制度、规定中的问题。

  第十条  受理对被监察的部门和人员违规违纪的投诉和举报。

  第十一条 调查和处理被监察的部门和人员违规违纪行为。

  第十二条 董事会(董事长)交办的其他相关工作。

第四章  监察部门的权限

  第十三条 要求被监察的部门和人员提供与监察事项有关的文件、资料、财务账目及其他有关的材料,进行阅读或者予以复制。

  第十四条 要求被监察的部门和人员就监察事项涉及的问题作出解释和说明,并有权进行查询。

  第十五条 责令被监察的部门和人员停止违反法律、法规和公司规章、制度、规定的行为。建议集团公司暂停有严重违规违纪嫌疑的人员执行职务或中止行为。

  第十六条 在办理违规违纪案件中,可以商请集团公司有关职能部门或者专业机构予以协助。

  第十七条 审计监察部根据检查、调查结果,可以作出监察决定或者提出监察建议。

  第十八条 审计监察部领导可以列席集团公司有关会议,监察人员可以列席被监察部门与监察事项有关的会议。

  第十九条 对投诉举报重大违规违纪行为的有功人员,可以给予一定奖励。

第五章  监察程序

  第二十条 审计监察部按照以下程序执行检查:

  (一) 根据董事会(董事长)的要求以及投诉事项确定检查事项;
  (二) 制定检查方案并组织实施;
  (三) 向董事会(董事长)提交检查情况报告;
  (四) 根据检查结果,作出监察决定或者提出监察建议报董事会(董事长)批准后执行。

  第二十一条 审计监察部按照下列程序对违规违纪行为进行调查处理:

  (一) 对需要调查处理的事项进行受理和初步核查,认为有违规违纪的事实,需要追究责任的,经董事会(董事长)批准后,予以立案;
  (二) 制定工作方案,组织实施调查,收集有关证据;
  (三) 通过调查,对有证据证明违规违纪行为的,进行审理;
  (四) 向董事会(董事长)提交调查报告;
  (五) 作出监察决定或者提出监察建议报董事会(董事长)批准后执行。

  第二十二条 审计监察部在检查、调查过程中,应当听取被监察的部门和人员的陈述和申辩。

  第二十三条 审计监察部应当在检查、调查报告正式提交之前与被监察的部门和人员进行沟通,再次确认相关证据与事实。

  第二十四条 监察决定、监察建议经董事长批准后,应当以书面形式送达有关部门和人员,必要的话可送达适当管理层。

  第二十五条 有关部门和人员应当自收到监察决定或者监察建议之日起十五日内将执行监察决定或者监察建议的情况提报给审计监察部。

  第二十六条 审计监察部在办理监察事项中,发现被调查的事项不属于监察职责范围内的,应当移送有权处理的部门处理;涉嫌犯罪的,应当移送司法机关处理。

第六章 相关责任

  第二十七条 被监察的部门和人员有下列行为之一的,由审计监察部责令改正,对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人给予处分:

  (一) 隐瞒事实真相,出具伪证或者隐匿、转移、篡改、毁灭证据的;
  (二) 故意拖延或者拒绝提供与监察事项有关的文件、资料、财务账目及其他有关材料和其他必要情况的;
  (三) 拒绝就审计监察部所提问题作出解释和说明的;
  (四) 拒不执行监察决定或者无正当理由不采纳监察建议的。

  第二十八条 泄露投诉举报事项,投诉举报受理情况以及举报人相关信息的,依照集团公司有关规定给予处分;构成犯罪的,移送司法机关处理。

  第二十九条 对投诉举报人或者监察人员进行报复陷害的,依照集团公司有关规定给予处分;构成犯罪的,移送司法机关处理。

  第三十条 监察人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、泄露秘密的,依照集团公司有关规定给予处分;构成犯罪的,移送司法机关处理。

第七章 附则

  第三十一条 本规定适用于AG和记娱乐伟业控股有限公司及各分、子公司。

  第三十二条 本规定经董事长批准,自公布之日起执行。

  第三十三条 本规定由集团公司审计监察部负责解释。

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